公告日期：2021-06-24

公告编号：2021-019

证券代码：871947 证券简称：汇伟股份 主办券商：中泰证券

广东汇伟塑胶股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李清意

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数32,890,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人董主清列席会议

公告编号：2021-019

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司及子公司向金融机构申请借款及母公司对子公司提供担保

的议案》

1.议案内容：

为满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司 2021年度预计向金融机构（不限银行）申请借款，借款金额不超过（含）人民币 6000.00万元，公司拟以厂房抵押、设备质押、应收账款质押等方式为该贷款提供连带责任担保。借款期限、利率、担保方式等相关事项以签订的借款和担保合同为准，且授权董事长签署相关协议。

公司子公司（包括湖北汇伟塑胶科技有限公司、河北汇伟塑胶科技有限公司、江苏汇伟包装科技有限公司、宁夏汇伟包装科技有限公司）拟在上述审议金额范围内向金融机构申请借款，公司拟为其借款提供担保。具体担保方式、期限等以签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 32,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于转让子公司江苏汇伟包装科技有限公司 30%股权的议案》1.议案内容：

根据经营管理及发展的需要，母公司广东汇伟塑胶股份有限公司（以下简称“广东汇伟”）拟将子公司江苏汇伟包装科技有限公司（以下简称“江苏汇伟”）30%的股权转让给公司控股股东汇伟集团有限公司，转让后广东汇伟持有江苏汇伟的股份比例由 100%变为 70%。

江苏汇伟注册资本 12,000 万，实缴出资 750 万，尚未开展生产经营活动。

鉴于公司本次转让的江苏汇伟 30%股权尚未实际出资，经交易各方充分协商后决

公告编号：2021-019

定，本次转让价格拟定为 0.00 元，不存在利益输送等情况，符合交易公允性要求。本次股权转让不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：

同意股数 388,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公司实际控制人李清意为股东汇伟集团有限公司的控股股东、实际控制人，股东李嘉豪为李清意之子，所以股东汇伟集团有限公司、李嘉豪为本议案的关联股东。股东汇伟集团有限公司持有公司 24,762,881 股，股东李嘉豪持有公司7,739,017 股，关联股东合计持有公司 32,501,898 股，已回避表决。

三、备查文件目录

《广东汇伟塑胶股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。