公告日期：2021-06-30

公告编号：2021-021

证券代码：871947 证券简称：汇伟股份 主办券商：中泰证券

广东汇伟塑胶股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 25 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席郑江强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东汇伟塑胶股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明

书》议案

1.议案内容：

公司拟通过债转股的方式向公司实际控制人兼董事长李清意发行股票总数

不超过 1,740.00 万股（含 1,740.00 万股），发行价格为每股 3.75 元。此次股票

公告编号：2021-021

发行的具体内容详见 2021 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）的《广东汇伟塑胶股份有限公司股票定向发行说明书》公告编号：（2021-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对拟认购公司股票的债权资产价值的资产评估结果进行确

认》议案

1.议案内容：

对北京华亚正信资产评估有限公司出具的编号为“华亚正信评报字【2021】第 B02-0023 号”《广东汇伟塑胶股份有限公司拟债转股涉及的部分债务价值项目资产评估报告》进行确认，公司拟债转股涉及的债权价值为 6,525.00 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司本次发行股份进行认购的债权资产的定价依据及公平

合理性》议案

1.议案内容：

本次交易的评估机构北京华亚正信资产评估有限公司符合《证券法》对评估机构的相关规定，具备为本次交易提供服务的资质；评估报告使用的假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性均符合相关法律法规、资产评估准则的规定，评估定价公允。

本次交易价格为交易各方的真实意思表示，本次债转股的定价是以评估报告的评估结果为基础确定，交易定价方式合理，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2021-021

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于签订附属生效条件的<认购合同>》议案

1.议案内容：

公司拟向李清意定向发行股票，公司与认购对象签署附属生效条件的《认购合同》，合同在本次定向发行获得公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效，上述规定的履行相关审批程序后生效，是指取全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于签订附生效条件的<债权转股权合同>》议案

1.议案内容：

公司拟向李清意定向发行股票，公司与认购对象签署……
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