公告日期：2021-07-16

证券代码：871947 证券简称：汇伟股份 主办券商：中泰证券

广东汇伟塑胶股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李清意

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数32,890,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人董主清列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东汇伟塑胶股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明

书》

1.议案内容：

公司拟通过债转股的方式向公司实际控制人兼董事长李清意发行股票总数

不超过 1,740.00 万股（含 1,740.00 万股），发行价格为每股 3.75 元。此次股票

发行的具体内容详见 2021 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）的《广东汇伟塑胶股份有限公司股票定向发行说明书》公告编号：（2021-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 388,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公司实际控制人李清意为股东汇伟集团有限公司的控股股东、实际控制人，股东李嘉豪为李清意之子，所以股东汇伟集团有限公司、李嘉豪为本议案的关联股东。股东汇伟集团有限公司持有公司 24,762,881 股，股东李嘉豪持有公司7,739,017 股，关联股东合计持有公司 32,501,898 股，回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》1.议案内容：

为方便公司处理股票发行方面的事宜，现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行的相关事宜，包括但不限于：

1、向有关部门提交的所有材料的准备、报审工作；

2、授权董事会根据股东大会通过的本次股票发行的有关议案的内容办理；

3、批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

4、本次股票发行完成后向市场监督管理局备案公司章程的相关事宜；

5、办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统进行自律审查的相关事宜；

6、聘用中介机构并决定其专业服务费用；

7、本次股票发行需要办理的其他事宜；

8、授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月止。

2.议案表决结果：

同意股数 32,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《关于对拟认购公司股票的债权资产价值的资产评估结果进行确

认》

1.议案内容：

对北京华亚正信资产评估有限公司出具的编号为“华亚正信评报字【2021】第 B02-0023 号”《广东汇伟塑胶股份有限公司拟债转股涉及的部分债务价值项目资产评估报告》进行确认，公司拟债转股涉及的债权价值为 6,525.00 万元。2.议案表决结果：

同意股数 388,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公司实际控制人李清意为股东汇伟集团有限公司的控股股东、实际控制人，股东李嘉豪为李清意之子，所以股东汇伟集团有限公司、李嘉豪为本议案的关联股东。股东汇伟集团有限公司持……
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