公告日期：2021-12-13

公告编号：2021-045

证券代码：871947 证券简称：汇伟股份 主办券商：中泰证券

广东汇伟塑胶股份有限公司

股票定向发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2021 年 7 月 16 日，广东汇伟塑胶股份有限公司 2021 年度第四次临时股东大会审议通

过《广东汇伟塑胶股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》，现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

现有股东是指公司 2021 年第四次临时股东大会股权登记日（2021 年 7 月 13 日）的在

册股东。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排

1. 认购整体情况：

公司本次股票发行的认购对象为公司实际控制人李清意。本次发行股份不超过17,400,000（含）股，认购方式为债权认购，认购单价为 3.75 元/股。因此，公司本次定向发行募集资金总额不超过 65,250,000.00（含）元。

本次认购符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等相关规定。

公告编号：2021-045

2. 认购基本信息：

序号 认购人名称 拟认购数量 认购价格（元 认购金额 认购方式

（股） /股） （元）

1 李清意 17,400,000 3.75 65,250,000 债权

合计 - 17,400,000 - 65,250,000 -

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日 2021 年 12 月 16 日

缴款截止日 2021 年 12 月 16 日

（三）认购程序

（1）本次发行中用于认购的债权为公司发行对象 李清意持有的公司债权65,250,000.00 元，根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的编号为“华亚正信评报字【2021】第 B02-0023 号”《广东汇伟塑胶股份有限公司拟债转股涉及的部分债务价值项目资

产评估报告》，李清意持有的该公司债权资产于评估基准日 2020 年 12 月 31 日的市场价值为

人民币 65,250,000.00 元。

（2）2021 年 6 月 29 日，公司与认购对象李清意签署了附生效条件的《股票认购合同》，

双方一致确认并同意，约定李清意以债转股方式认购公司发行的 17,400,000 股股票。

（3）2021 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于签订附属生

效条件的<认购合同>》议案。2021 年 7 月 16 日，公司召开的 2021 年第四次临时股东大会

通过了上述议案。

由于李清意以债权方式认购公司股份不涉及现金及实物资产交割，故在本次规定的缴款

日 2021 年 12 月 16 日前，如李清意未向公司提交放弃本次认购的书面有效文件，则视同李

清意已履行完毕本次认购程序。

（四）认购成功的确认方法

截至 2021 年 12 月 16 日，公司未收到李清意向公司提交的放弃本次认购的书面有效文

件，公司于 2021 年 12 月 16 日通知其股份认购成功。

三、缴款账户

户名 不涉及

开户行 不涉及

公告编……
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