公告日期：2021-12-22

广东汇伟塑胶股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：广东省中山市三角镇迪源路 33 号

主办券商

中泰证券

住所：济南市经七路86号

2021年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

李清意：__________ 陈桂霞：___________ 李志彬：___________
李嘉豪：__________ 何永清：___________

全体监事签名：

郑江强：__________ 黄炳灿：___________ 黄维新：___________
全体高级管理人员签名：

李志彬：__________ 董主清：___________

广东汇伟塑胶股份有限公司
2021/12/20

目录

声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 8 -
三、 非现金资产认购发行情况 ......- 10 -
四、 特殊投资条款 ......- 11 -
五、 定向发行说明书调整 ......- 11 -
六、 有关声明 ......- 12 -
七、 备查文件 ......- 13 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、汇伟股份 指 广东汇伟塑胶股份有限公司

股东大会 指 广东汇伟塑胶股份有限公司股东大会

董事会 指 广东汇伟塑胶股份有限公司董事会

公司章程 指 广东汇伟塑胶股份有限公司公司章程

《广东汇伟塑胶股份有限公司股票定向发
定向发行说明书 指 行说明书》《广东汇伟塑胶股份有限公司
股票定向发行说明书（修订稿）》

公司拟通过定向发行股票募集资金不超过
17,400,000 股（含）人民币普通股股票，
本次发行、本次定向发行、本次股票发行 指 每股发行价格为 3.75 元，募集资金总额不
超过人民币 65,250,000.00 元（含）的行
为。

发行对象、本次发行对象、认购人 指 李清意

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。