公告日期：2020-03-18

公告编号：2020-002

证券代码：871947 证券简称：汇伟股份 主办券商：中泰证券
广东汇伟塑胶股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李清意
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李清意先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事任期于 2020 年 03 月 18 日届满，根据《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名李清意先生继续担任公司第二届

公告编号：2020-002

董事会董事，任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

李清意先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举李志彬先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事任期于 2020 年 03 月 18 日届满，根据《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名李志彬先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

李志彬先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举陈桂霞女士继续担任公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事任期于 2020 年 03 月 18 日届满，根据《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名陈桂霞女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

公告编号：2020-002

第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

陈桂霞女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举李嘉豪先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事任期于 2020 年 03 月 18 日届满，根据《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名李嘉豪先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

李嘉豪先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。