公告日期：2020-04-03

公告编号：2020-008

证券代码：871947 证券简称：汇伟股份 主办券商：中泰证券

广东汇伟塑胶股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：过半数董事推举董事李清意先生主持

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原 《公

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司章程》废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《财务负责人管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》。

除了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《财务负责人管理制度》董事会审议后启用外，上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选举李清意先生担任广东汇伟塑胶股份有限公司董事长职务，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届董事长为连选连任。

李清意先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2020-008

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任李志彬继续担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任李志彬先生担任广东汇伟塑胶股份有限公司总经理职务，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届总经理为连选连任。

李志彬先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任董主清女士继续担任财务负责人兼董事会秘书的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任董主清女士担任广东汇伟塑胶股份有限……
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