公告日期：2020-04-03

证券代码：871947 证券简称：汇伟股份 主办券商：中泰证券
广东汇伟塑胶股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李清意
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数32,890,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司财务负责人董主清列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李清意先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事任期于 2020 年 03 月 18 日届满，根据《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名李清意先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

李清意先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

同意股数 32,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举李志彬先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事任期于 2020 年 03 月 18 日届满，根据《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名李志彬先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

李志彬先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

同意股数 32,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举陈桂霞女士继续担任公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事任期于 2020 年 03 月 18 日届满，根据《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名陈桂霞女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

陈桂霞女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

同意股数 32,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举李嘉豪先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事任期于 2020 年 03 月 18 日届满，根据《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名李嘉豪先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

李嘉豪先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司
董事的任职要求。
2.议案表决结果：

同意股数 32,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 ……
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