公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-024

证券代码：871947 证券简称：汇伟股份 主办券商：中泰证券
广东汇伟塑胶股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-024

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871947 汇伟股份 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的德纳律师事务所两位律师。
（七）会议地点
广东汇伟塑胶股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
《2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
《2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
《2019 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
《2020 年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2019 年年度报告及年度报告摘要》
（六）审议《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》
支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

公告编号：2020-024

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

2.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件；

3.个人股东须持有本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

4.办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2020 年 5 月 13 日上午 8 时 30 分至 8 时 55 分

（三）登记地点：广东汇伟塑胶股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：董主清 0760-85544886
（二）会议费用：与会人员费用自理
五、备查文件目录
《广东汇伟塑胶股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
《广东汇伟塑胶股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

公告编号：2020-024

广东汇伟塑胶股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日

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