公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-007

证券代码：871948 证券简称：锦洋新材 主办券商：浙商证券
锦洋高新材料股份有限公司监事换届公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议
于 2023 年 4 月 19 日审议并通过：

提名于锋先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年
年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王丹女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年
年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.2338%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表
大会于 2023 年 4 月 19 日审议并通过：

选举曹盛世先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 4 月
19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的

公告编号：2023-007

0.2805%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

于锋，男，1986 年 11 月 07 日生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科，中共党员。2009 年 6 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日任杭州锦正纺织有
限公司储备人才；2010 年 6 月 30 日至 2013 年 3 月 30 日任杭州西墅房地
产开发有限公司预算专员；2013 年 3 月 30 日至 2014 年 3 月 30 日任绿城
造价咨询有限公司预算主管；2014 年 4 月 1 日至 2017 年 12 月 30 日担任
杭州西墅房地产开发有限公司副总经理；2018 年 1 月 1 日起任杭州锦圆
置业有限公司总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次监事会监事换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展

公告编号：2023-007

需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）《锦洋高新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
（二）《锦洋高新材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》
锦洋高新材料股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 20 日

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