公告日期：2024-04-25

证券代码：871948 证券简称：锦洋新材 主办券商：浙商证券

锦洋高新材料股份有限公司

补充确认 2023 年度关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司经第二届董事会第十三次会议及 2022 年年度股东审议通过
《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案，并于 2023 年 4 月
20 日披露了《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-009）。公司经审议通过的预计 2023 年度发生关联采购总额为 50,000,000.00 元，发生关联销售总额为 200,000,000.00 元，发生接受关联方向公司提供财务资助 65,000,000.00 元；实际发生关联采购总额为 0 元，发生关联销售总额为 228,725,269.61 元，发生接受关联方向公司提供财务资助 20,000,000.00 元。现对超出预计金额的关联采购 28,725,269.61 元进行补充确认。
（二）表决和审议情况

经公司第三届董事会第三次会议审议，审议通过关于《关于确认

2023 年度关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票
弃权;董事钭正贤、骆美英与本议案存在关联关系，故回避表决，本
议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古锦联铝材有限公司

住所：内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市工业园区

注册地址：内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市工业园区

注册资本：1,050,000 万元

主营业务：铝后加工；铝锭、铝制品及衍生产品的生产销售；货
物及技术的进出口业务、售电；仓储（危险品除外）；发电、供热；
房屋租赁、机械设备租赁

法定代表人：张建阳

控股股东：内蒙古矿业（集团）有限责任公司

实际控制人：钭正刚

关联关系：实际控制人钭正刚为公司大股东浙江鸿硕实业集团有
限公司实际控制人钭正贤之兄；

信用情况：不是失信被执行人

2、法人及其他经济组织

名称：宁夏宁创新材料科技有限公司

住所：宁夏回族自治区中宁县石空镇工业园区

注册地址：宁夏回族自治区中宁县石空镇工业园区

注册资本：100,000 万元

主营业务：一般项目：新型合金铝板带箔产品、铝合金材料及制品、铝线材、铝导体材料、铸造铝合金锭、精铝、纯铝、金属镁、铝、阳极碳素及副产品生产、销售；铝合金生产技术咨询、推广服务；铝制品贸易；碳素制品贸易（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

法定代表人：付斌

控股股东：杭州锦江集团有限公司

实际控制人：钭正刚

关联关系：实际控制人钭正刚为本公司实际控制人钭正贤之兄
信用情况：不是失信被执行人
3、法人及其他经济组织
名称：浙江鸿硕实业集团有限公司
住所：浙江省杭州市临安区锦城街道苕溪南路 6 号
注册地址：浙江省杭州市临安区锦城街道苕溪南路 6 号
注册资本：38,000 万元
主营业务：加工：服装（在许可项目批准的有效期内方可经营）；销售：化纤布、棉布、丝绸；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
法定代表人：钭正贤
控股股东：钭正贤

实际控制人：钭正贤
关联关系：本公司控股股东
信用情况：不是失信被执行人
4、法人及其他经济组织

名称：甘肃中瑞铝业有限公司

住所：甘肃省白银市靖远县刘川工业集中区

注册地址：甘肃省白银市靖远县刘川工业集中区

注册资本：140,000 万元人民币

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：有色金属铸造；有色金属合金制造；常用有色金属冶炼；石墨及碳素制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；建筑材料销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：王向军

控股股东：杭州正才控股集团有限公司

实际控制人：钭正刚

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