公告日期：2024-05-16

证券代码：871948 证券简称：锦洋新材 主办券商：浙商证券

锦洋高新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钭正贤
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份
总数 100,432,999 股，占公司有表决权股份总数的 93.9065%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司全部高级管理人员列席参加了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

议案内容：公司董事长钭正贤先生代表董事会汇报 2023 年度董
事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会的工作作出规划。

表决结果：同意股数 100,432,999 股，占本次股东大会有表决
权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。
回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

议案内容：公司监事会主席吕晓霞女士代表监事会汇报 2023 年
度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会的工作作出规划。
表决结果：同意股数 100,432,999 股，占本次股东大会有表决
权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。
回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

议案内容：具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023
年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意股数 100,432,999 股，占本次股东大会有表决
权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。
回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

议案内容：根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司
报表数据编制了 2023 年年度财务决算报告。

表决结果：同意股数 100,432,999 股，占本次股东大会有表决
权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。
回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》的议案

议案内容：因公司未来发展存在资金需求，暂不分配利润。
表决结果：同意股数 100,432,999 股，占本次股东大会有表决
权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。
回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》的议案

议案内容：根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司
2024 年度经营计划编制了 2024 年年度财务预算报告。

表决结果：同意股数 100,432,999 股，占本次股东大会有表决
权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。
回避情况：本议案不涉及……
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