公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-014

证券代码：871948 证券简称：锦洋新材 主办券商：浙商证券

锦洋高新材料股份有限公司

董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第

六次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

提名俞楚云先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份300,000 股，占公司股本的 0.2805%，不是失信联合惩戒对象。

任命姚静女士为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会任期
届满时止，自 2025 年 4 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任免原因

因吴子亮先生辞去公司董事职务，为确保公司董事会成员数符
合《公司章程》规定人数和董事会日常决策工作的高质量开展，根

公告编号：2025-014

据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，提名俞楚云先生担任公司第三届董事会董事，
任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满时止。

因谢耀明先生辞去公司财务负责人，现聘任姚静担任公司财务
负责人职务，任期自本次董事会审议通过之日起算，至本届董事会
任期届满之日止。
（三） 新任董监高人员履历

俞楚云，男，1971 年 4 月 26 日出生，中国国籍，无境外永久

居留权，大专，中国共产党。1989 年 8 月-1991 年 8 月在横溪辅导

学校任教兼团支书工作；1991 年 8 月-2000 年 11 月在玲珑中心学

校任教兼教务工作；2000 年 11 月-2014 年 12 月任职杭州锦正纺

织服装有限公司总经理；2015 年 1 月至今任职霍林郭勒市锦正物资
再生利用有限公司总经理。

姚静，女，1978 年 9 月 28 日生，中国国籍，无境外永久居留

权，本科学历。2003 年 3 月至 2005 年 7 月，任宁国众鑫生态养殖

有限公司会计；2005 年 8 月至 2007 年 8 月，任宁国市恩龙世界木

屋材有限公司财务经理；2007 年 9 月至 2022 年 2 月，任安徽省司

尔特股份有限公司财务总监；2022 年 3 月至 2024 年 6 月，任宣城

东部新城投资发展有限公司财务总监；2024 年 7 月至今，任锦洋高
新材料股份有限公司财务经理。
二、 任免对公司产生的影响

公告编号：2025-014

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，
保证公司董事会人数，符合公司章程的要求，未对公司生产、经营
产生任何不利影响，符合公司治理的要求。
三、 备查文件

（一）《锦洋高新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议
决议》

锦洋高新材料股份有限公司
董事会
……
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