公告日期：2025-04-25

证券代码：871948 证券简称：锦洋新材 主办券商：浙商证券

锦洋高新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871948 锦洋新材 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的浙江儒毅律师事务所律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》
（公告编号：2025-006）。

议案不涉及关联股东回避表决，无需回避表决。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-007）。
（三）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案

议案内容：详细内容参见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。
（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

议案内容：根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024 年年度财务决算报告。
（五）审议《公司 2024 年度利润分配方案》的议案

议案内容：因公司未来发展存在资金需求，暂不分配利润。
（六）审议《公司 2025 年度财务预算报告》的议案

议案内容：根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2025
年度经营计划编制了 2025 年年度财务预算报告。
（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案
议案内容：为保持公司审计工作连续性，提议继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（八）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易》的议案

议案内容：根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信
息披露规则》的相关规定，结合公司业务发展需要，公司对 2025 年度日常性关联交易进行了合理预计。

详细内容参见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为浙江鸿硕实业集团有限公司、骆美英。
（九）审议《关于提名第三届董事会董事候选人》的议案

议案内容：鉴于公司原董事吴子亮因个人原因已提交书面辞职报告，现提名俞楚云为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，俞楚云符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

详细内容参见公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。