公告日期：2025-11-04

公告编号：2025-026

证券代码：871948 证券简称：锦洋新材 主办券商：浙商证券

锦洋高新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
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（三） 会议召开的合法合规性说明

会议的召集及举行符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室

公告编号：2025-026

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

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（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 11 月 19 日 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871948 锦洋新材 2025 年 11 月
10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 议案名称 投票股东类型

公告编号：2025-026

号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》 √

3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让

系统官网（http://www.neeq.com.cn/）披露的公告《董事会决议公
告》 （公告编号：2025-023）和《监事会决议公告》 （公告编
号：2025-024）。
上述议案存在特别决议议案；
议案序号为一
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法

公告编号：2025-026

定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二） 登记时间：2025 年 11 月 19 日 9 时至 10 时

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：胡文

联系电话：18756353301 传真：0563-4800807

邮政编码：242300

联系地址：安徽省宁国市港口镇工业集中区
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
五、 备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第三……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。