公告日期：2025-11-19

证券代码：871948 证券简称：锦洋新材 主办券商：浙商证券
锦洋高新材料股份有限公司

章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》。
二、 分章节列示制度的主要内容

锦洋高新材料股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护锦洋高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有 关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立，由有限公司整体变
更设立的股份有限公司，在宣城市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码 91341881798115578N。

第三条 公司于 2017 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（以下简
称“全国股转系统”）挂牌。

第四条 公司注册名称：锦洋高新材料股份有限公司。

第五条 公司住所：宁国市港口镇工业集中区。

第六条 公司注册资本为人民币 10,695 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人，并办理法定代表人变更登记。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十二条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十四条 公司坚持中国共产党的全面领导，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织、建立党的工作机构、配备党务工作人员，为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营范围

第十五条 一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；合成材料销售；新材料技术研发；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；建筑材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

公司依据法律、法规进行股票发行时，不安排现有股东在同等条件下对发行股份的优先认购。现有股东是指股票发行时股权登记日的在册股东。

第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。每股金额人民币 1 元。
第十九条 公司成立时向发起人发……
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