公告日期：2026-04-23

证券代码：871948 证券简称：锦洋新材 主办券商：浙商证券

锦洋高新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

-
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871948 锦洋新材 2026 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的浙江儒毅律师事务所律师。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 审议《2025 年度董事会工作报告》 √

的议案

2.00 审议《2025 年度监事会工作报告》 √

的议案

3.00 审议《2025 年年度报告及摘要》 √

的议案

4.00 审议《2025 年度财务决算报告》 √

的议案

5.00 审议《2025 年度利润分配方案》 √

的议案

6.00 审议《2026 年度财务预算报告》 √

的议案

审议《关于续聘中审众环会计师

7.00 √

事务所（特殊普通合伙）》的议案

8.00 《关于预计公司2026年度日常性 √

关联交易》的议案

审议《关于使用闲置资金购买银

9.00 √

行理财产品》的议案

审议《关于提名第四届董事会董

10.00 √

事》的议案

审议《关于提名第四届监事会监

11.00 √

事》的议案

议案内容详见公司于 2026 年 04 月 23 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会
第十次会议决议公告》(公告编号:2026-002)、《第三届监事会第八次

会议决议公告》(公告编号:2026-003)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（八），回避表决股东为（浙江鸿硕实业集团有限公司、骆美英）；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

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