公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-009

证券代码：871948 证券简称：锦洋新材 主办券商：浙商证券
锦洋高新材料股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年4 月 23 日审议并通过：

提名钭正贤先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名骆美英女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,408,898 股，占公司股本的
23.7577%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-009

提名徐卫平先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.2805%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈伟刚先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.2805%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞楚云先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.2805%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年4 月 23 日审议并通过：
提名于锋先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张烈先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩

公告编号：2026-009

戒对象。
(三) 首次任命董监高人员履历

张烈，男，1979 年 10 月 13 日生，中国国籍，无境外永久居留
权，本科，中国共产党员。1998 年 9 月至 1999 年 9 月在杭州金高照
明电器有限公司任助理会计;1999 年 11 月至 2002 年 10 月在临安华
卫制钉厂任出纳；2002 年 11 月至 2015 年 12 月在杭州锦正纺织服装
有限公司任主办会计;2016 年 1 月至 2017 年 12 月在杭州西墅房地产
开发有限公司任主办会计;2018 年 1 月至 2019 年 4 月在鸿正联塑（浙
江）机械有限公司任财务经理;2019 年 5 月至今在浙江鸿硕实业集团有限公司任财务总监。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形。
(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事会董事及监事会监事换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

公告编号：2026-009

三、 备查文件

（一）《锦洋高新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

（二）《锦洋高新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

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