公告日期：2020-04-23

证券代码：871948 证券简称：锦洋新材 主办券商：浙商证券
锦洋高新材料股份有限公司

总经理工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

锦洋高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月
23 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于董事会关于 修订公司相关制度的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为了规范锦洋高新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工 作，为确保完成董事会确定的公司经营和发展目标及公司日常事务 的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、规范性文件和《锦洋高新
材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度规定了公司总经理的责任、总经理及副总经理的职权及分工、总经理办公会等内容。

第三条 公司设总经理 1 名。

第四条 本制度所称经理人员，包括总经理、副总经理。

第五条 经理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公
司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策
的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（二）应公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披
露的信息真实、准确、完整；

（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事
会或者监事行使职权；

（六）法律、行政法规、部门规章、公司章程规定的其他勤勉
义务。

第六条 公司总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施公司董事会决议，对董事会负责。

第二章 经理人员的职责

第七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理（如有）、财务负责人；
（七）聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）行使法定代表人的职权；
（九）拟定由其聘任的公司管理人员和员工的工资、福利、奖惩方案；
（十）提议召开董事会临时会议；
（十一）签发日常经营管理的有关文件，根据董事长授权，签署公司对外有关文件、合同、协议等；
（十二）董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议，非董事总经理列席董事会会议的，在董事会上没有表决权。
第八条 董事会授权总经理对公司对外投资、收购出售资产等决
策事项的权限如下：

（一）对外投资、收购或出售资产、委托经营或与他人共同经
营公司资产、借款合同与自身负债提供担保的合同、日常经营
合同：

1. 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产不超过
10%的交易，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值
的，以较高者作为计算依据。

2. 交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入不超过 10%，且绝对金额不超过
2,000 万元的交易；

3. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润不超过10%，且绝对金额不超过1,000
万元的交易；

4. 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审
计净资产不超过 10%，且绝对金额不超过 1,500 万元的交易；
5. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润不
超过 10%，且绝对金额不超过 500 万元的交易。

未在本条列明的决策事项或合同以及超过上述比例、限额的决
策事项或合同，均应报董事会审议批准。

第九条 副总经理对总经理负责，主要职权为：

（一）副总经理受总经理委托分管公司日常经营管理工作，对

总经理负责，并在副总经理职责范围内签发有关业务文件；
（二）……
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