公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-046

证券代码：871948 证券简称：锦洋新材 主办券商：浙商证券
锦洋高新材料股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第
十二次会议于 2020 年 4 月 23 日审议并通过：

提名 钭正贤先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年度股
东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 骆美英女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年度股
东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
25,000,000 股，占公司股本的 23.38%，不是失信联合惩戒对象。
提名 陈伟刚先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年度股
东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-046

提名 徐卫平先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年度股
东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名 俞楚云先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年度股
东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 13 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。

会议由董事长钭正贤先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届符合《公司法》及公司章程的有关规定，符合公司发展战略和经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。三、 备查文件

经与会董事签字的《锦洋高新材料股份有限公司第一届董事会 第十二次会议决议》

锦洋高新材料股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 23 日

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