公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-013

证券代码：871949 证券简称：瑞丰信息 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏瑞丰信息技术股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 10：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-013

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871949 瑞丰信息 2021 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市高朋（扬州）律师事务所田毅、卢志萍律师。
（七）会议地点

扬州市经济开发区扬子江中路 186 号智谷科技 A 座 10 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）和《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。
（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

公告编号：2021-013

（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

根据公司经营发展规划，同时考虑经营中的不确定因素，公司编制了《2021年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

从公司长远发展考虑，公司 2020 年度利润拟不进行分配。
（七）审议《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-012）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；

4.法人股东委托非法人代表出席本次会……
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