公告日期：2021-12-14

证券代码：871949 证券简称：瑞丰信息 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏瑞丰信息技术股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：蔡成委

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数20,777,789 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王欢因个人缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以截止 2021 年 6 月 30 日总股本 20,777,789 股为基数，以资本公积

金向全体股东每 10 股转增 14.064159 股，共计增加股本 29,222,212.816445 股。

经由上述资本公积金转增股本后，公司总股本将由 20,777,789 股增加至50,000,001.816445 股（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准），注册资本变更为人民币 50,000,001.816445 元，公司各股东持股比例不变。

具体内容详见公司于2021年12月1日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2021 年半年度权益分派预案公告（更正公告）》（公告编号：2021-047）2.议案表决结果：

同意股数 20,777,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该项议案无需回避表决

（二）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1.议案内容：

为了公司经营发展的需要，公司拟在经营范围中增加：经营电信业务。

修改后的经营范围为：软件开发、软件销售；互联网、数据库、多媒体电子产品的技术开发；提供互联网站应用技术的解决方案；提供网络信息咨询服务；产业互联网的数据应用技术及云平台、物联网、智能机器人的开发与服务；设计、代理、制作、发布国内各类广告。互联网数据服务；卫星遥感数据处理；计算机软硬件及外围设备制造；地理遥感信息服务；工业控制计算机及系统制造；软件开发；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；物联网技术服务；专业设计服务；智能农业管理；农业科学研究和试验发展；智能农机装备销售；物联网服务；智能机器人的研发；卫星技术综合应用系统集

成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大气污染监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；生态环境监测及检测仪器仪表制造；仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表销售；物联网设备制造；经营电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.议案表决结果：

同意股数 20,777,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该项议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

（1）根据公司资本公积金转增股本事宜,对《公司章程》相应条款作出修订；

（2）根据公司增加经营范围事项，对《公司章程》相应条款作出修订；

（3）修订《公司章程》第九十九条，由“董事会由七名董事组成，设董事长一……
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