公告日期：2020-02-24

公告编号：2020-008

证券代码：871949 证券简称：瑞丰信息 主办券商：申万宏源
江苏瑞丰信息技术股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 11 日 10 时 30 分-12 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-008

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

扬州市经济技术开发区扬子江中路 186 号智谷科技 A 座 10 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟增加公司经营范围的议案》

具体内容详见公司于2020年2月24日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020-003）。
（二）审议《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司于2020年2月24日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020-003）。
（三）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2020年2月24日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。
（四）审议《关于子公司申请江苏银行南京泰山路支行授信暨关联担保的议案》
具体内容详见公司于 2020 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披
露的《关于子公司申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2020-005）。（五）审议《关于子公司申请中国银行南京城中支行授信暨关联担保的议案》
具体内容详见公司于2020年2月24日在全国中小企业股份转让系统官网披

公告编号：2020-008

露的《关于子公司申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2020-005）。（六）审议《关于制定<江苏瑞丰信息技术股份有限公司承诺管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2020年2月24日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《江苏瑞丰信息技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-006）。（七）审议《关于制定<江苏瑞丰信息技术股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2020年2月24日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《江苏瑞丰信息技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-007）。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；

4.法人股东委托……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。