公告日期：2020-06-24

证券代码：871949 证券简称：瑞丰信息 主办券商：申万宏源

江苏瑞丰信息技术股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 23 日

2.会议召开地点：扬州市经济技术开发区扬子江中路 186 号智谷科技 A 座 10 层

会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：蔡成委

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数20,777,789 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司江苏奥多比数据科技有限公司控股的江苏天衍文化科技有限公司（以下简称“天衍文化”）与上海小天投资管理有限公司（以下简称“小天投资”）、顾小丽、李大方共同出资设立控股子公司江苏云听文化产业有限公司，注册地址：扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区肖庄街 8 号花都汇商务中心 5#，注册资本 1000 万元，其中，天衍文化出资比例为 50%，小天投资出资比例为 15%，顾小丽出资比例为 30%，李大方出资比例为 5%。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网披

露的《关于设立控股子公司的公告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,777,789 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该项议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司股东提名蔡成委、周杰、丁永华、葛飞、何进、杨利峰、胡家玮为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网披

露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,777,789 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该项议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，公司股东提名张婷婷、王欢为第二届监事会监事候选人,与职工大会选举出来的职工代表监事董露一起组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网披

露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,777,789 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该项议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟变更注册地址暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址并修订公司章程相应条款，注册地址拟由“扬州经济技术开发区扬子江中路 186 号扬州智谷公共服务中心 ……
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