公告日期：2020-11-16

公告编号：2020-048

证券代码：871949 证券简称：瑞丰信息 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏瑞丰信息技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：扬州市经济开发区扬子江中路 186 号智谷科技 A 座 10 层会议
室
3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 9 日以邮件方式发出

5.会议主持人：蔡成委
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议程审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事蔡成委、周杰、丁永华、葛飞、何进、杨利峰、胡家玮因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加全资子公司江苏奥多比数据科技有限公司经营范围

公告编号：2020-048

的议案》
1.议案内容：

公司根据经营发展需要，拟增加全资子公司江苏奥多比数据科技有限公司（以下简称“奥多比”）经营范围，在其原经营范围基础上增加“机械电气设备制造；电气设备修理；电气设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器研发；家用电器安装服务；五金产品批发；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电机制造；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；配电开关控制设备制造；通信设备制造；通信设备销售；物联网设备制造；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备销售；信息系统运行维护服务”。

实际变更后的公司经营范围以工商行政管理部门最终核准为准。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
披露的《关于全资子公司增加经营范围并修订其公司章程的公告》（公告编号：2020-049）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该项议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司南京灵动信息技术有限公司拟申请银行授信暨
关联担保的议案》
1.议案内容：

根据业务经营需要，全资子公司南京灵动信息技术有限公司拟向南京银行紫
金支行申请 500 万元（其中 400 万元为续贷）的银行授信，授信有效期为 1 年。
南京开阳融资担保有限公司（以下简称“担保机构”）拟为本次融资提供 200 万元的连带责任保证担保，公司和公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理蔡成委及南京灵动法定代表人何正国拟共同为上述 200 万元提供连带责任担保或

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反担保措施；公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理蔡成委拟为本次融资提供 300 万元的连带保证担保。

上述事项具体以与银行或担保机构签订的合同及相关文件为准。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
披露的《关于全资子公司拟申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2020-050）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事蔡成委回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向合营公司江苏瑞云工业互联网有限公司提供借款暨关联
交易的议案》
1.议案内容：

公司拟向合营公司江苏瑞云工业互联网有限公司（以下简称“江苏瑞云”）
提供不超过人民币 200 万元借款，借款期限自 2020 年 11 月 16 日起至 ……
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