公告日期：2023-04-27

娜其尔
NEEQ:871950
厦门娜其尔生物科技股份有限公司
Xiamen Nature Caring Products Co.,Ltd
年度报告
2022

公司年度大事记

2022 年 2 月与自然资源部第三海洋研究所签定技术服务合同，
研究海洋生物提取液及在化妆品中的功效应用。

2022 年 4 月厦门娜其尔日化股份有限公司更名为厦门娜其尔生
物科技股份有限公司。

2022 年 5 月与厦门医学院签定技术服务合同，研究特色植物中
草药提取液工艺，及其功效体系和在化妆品中的应用。

2022 年 5 月，被评为厦门市金砖示范单位。

2022 年 6 月与与自然资源部第三海洋研究所签定福建省生物资
源利用科技经验融合服务平台合作协议，建立科技成果产业化示范基地，共同打造平台。

2022 年 8 月，被评为福建省“专精特新”中小企业。

目录

第一节 重要提示、目录和释义...... 4
第二节 公司概况...... 7
第三节 会计数据和财务指标...... 9
第四节 管理层讨论与分析...... 12
第五节 重大事件...... 26
第六节 股份变动、融资和利润分配...... 29
第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 34
第八节 行业信息...... 37
第九节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 44
第十节 财务会计报告...... 47
第十一节 备查文件目录 ...... 148

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人毛文升、主管会计工作负责人魏艳凤及会计机构负责人（会计主管人员）魏艳凤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项简要描述

公司股东毛文证、毛文升及毛行武分别持有公司 35%、30%、15%
股份，合计持有公司 80%股份，2016 年 12 月 1 日，毛文证、
毛文升及毛行武订立《一致行动人协议》，以书面形式将双方
之前保持的一致行动关系予以巩固。报告期内，毛文升一直担
任公司执行董事或董事长，为公司的法定代表人；报告期内毛
文证一直担任公司总经理，股份公司成立后，任公司董事、总
实际控制人不当控制的风险 经理；毛行武股份公司成立后任董事。毛文……
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