公告日期：2026-04-23

证券代码：871950 证券简称：娜其尔 主办券商：开源证券
厦门娜其尔生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门娜其尔生 物科技股份有限公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定。本次会议无需 相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会设置现场，以现场会议方式召开。地址：厦门市同安区美溪道思明 工业园 70 号五楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份 不计入出席股东会有表决权的股份总数。董事会和符合相关规定条件的股东可 以征集股东投票权。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871950 娜其尔 2026 年 5 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

股东会将聘请福建天衡联合律师事务所 2 名见证律师。

二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 审议《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》 √

3 审议《关于公司2025年度财务决算报告的议案》 √

4 审议《关于公司2026年度财务预算报告的议案》 √

5 审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案 √

6 审议《2025 年年度权益分派预案》 √

议案一：审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事长代表公司董事会就 2025 年度的董事会工作进行了汇报。

议案二：审议《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会将公司《2025 年年度报告及摘要》予以汇报。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门娜其尔生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》

议案三：审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

议案四：审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

议案五：审议《关于<2025 年度……
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