
公告日期:2023-12-11
公告编号:2023-083
证券代码:871951 证券简称:左岸环境 主办券商:申万宏源承销保荐
重庆左岸环境服务股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长罗玉林
6.会议列席人员:全体董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《重庆左岸环境服务股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等法律、法规及规章制度的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司 2023 年股权激励计划激励对象名单(修订稿)的议案》
公告编号:2023-083
1.议案内容:
公司本次股权激励计划拟定的激励对象符合中国证监会《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司《2023年股权激励计划(草案)》(第二次修订稿)规定的激励对象范围及授予条件,其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。详见《关于公司2023 年股权激励计划激励对象名单的公告(修订稿)》(公告编号:2023-086)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事万晓春存在关联关系,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划(草案)(第二次修订稿)>的议案》
1.议案内容:
为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司管理层和科研及骨干员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,提升公司的核心竞争力,确保公司发展战略和经营目标的实现,推动公司健康持续发展,公司制定了《2023 年股权激励计划(草案)》(第二次修订稿)(公告编号:2023-085)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事万晓春存在关联关系,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于签署附生效条件的<股票期权授予协议书>和<限制性股票激励授予协议>的议案》
公告编号:2023-083
1.议案内容:
针对公司实施的本次股权激励计划,公司拟与激励对象签署附生效条件的《股票期权授予协议书》和《限制性股票激励授予协议》。本协议经公司董事会、股东大会审议通过,经全国股转公司自律监管部门审核后生效。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事万晓春存在关联关系,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2023 年 12 月 26 日于公司会议室以现场会议方式召开 2023 年第
四次临时股东大会,审议相关议案。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号为:2023-087)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股……
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