公告日期：2024-01-17

公告编号：2024-004

证券代码：871951 证券简称：左岸环境 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆左岸环境服务股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长罗玉林

6.会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议

公告编号：2024-004

案》，具体内容详见公司于 2023年 11 月 14日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修 订<公 司章程>公告 》（公告编号 为：2023-066）。

现公司根据本次股权激励计划实际缴款情况拟修改《公司章程》并办理 工商变更登记备案手续。具体内容详见公司于 2024年 1月 17日在全国中小企 业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公 告》（公告编号为：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请 2024 年度向金融机构、非金融机构申请授信融资的
议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《重庆左岸环境服务股份有限公司关于申请 2024 年度金融机构、非金融机构授信额度的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计担保的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，为满足公司合并报表范围内的子公司向银行等金融机 构和非金融机构的融资条件，公司预计 2024 年度为合并报表范围内的子公司

公告编号：2024-004

提供融资担保，担保方式包括但不限于资产抵押、保证担保、股权质押、反 担保等方式，预计担保额度不超过 1,000 万元。具体的担保方式以与融资机构 实际签署的协议为准。

具体详见公司于 2024年 1月 17日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公告 》（ 公告编号： 2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 2 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述
需提交股东大会审议事项。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案……
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