公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-009

证券代码：871951 证券简称：左岸环境 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆左岸环境服务股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗玉林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆左岸环境 服务股份有限公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数30,179,700 股，占公司有表决权股份总数的 95.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-009

4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议
案》，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号为： 2023-066）。

现公司根据本次股权激励计划实际缴款情况拟修改《公司章程》并办理工
商变更登记备案手续。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在全国中小企业
股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》 （公告编号为：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,179,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要出席股东回避表决的情况。
（二）审议通过《关于申请 2024 年度向金融机构、非金融机构申请授信融资的
议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《重庆左岸环境服务股份有限公司关于申请 2024 年度金融机构、非金融机构授信额度的公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-009

普通股同意股数 30,179,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要出席股东回避表决的情况。
三、备查文件目录

《重庆左岸环境服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决
议》

重庆左岸环境服务股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 2 日

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