公告日期：2024-04-30

证券代码：871951 证券简称：左岸环境 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆左岸环境服务股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长罗玉林

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 法律、法规及规章制度的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(http://www. neeq.com.cn/)发布的《重庆左岸环境服务股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号为：2024-016）及《重庆左岸环境服务股份有限 公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号为：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会编制了《2023 年度
董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司总经理编制了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会制定了《2023 年度
财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会制定了《2024 年度
财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，结
合公司的经营现状，在不影响公司未来可持续发展的情况下，公司将对 2023 年
度利润进行分配，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司
的未分配利润为189,215,373.22元，母公司未分配利润为186,123,960.84元； 以未分配利润向股权登记日在册的全体股东每 10 股分配现金分红人民币 10.00 元(含税)，共计 32,226,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于设立重庆左岸环境服务股份有限公司大足分公司的议案》1.议案内容：

公司因经营发展的需要，拟在重庆市大足区设立重……
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