公告日期：2025-06-24

证券代码：871951 证券简称：左岸环境 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆左岸环境服务股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长罗玉林

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事罗小东因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去罗小东董事职务并调整董事会人数的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议的，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。公司董事罗小东连续两次未亲自出席董事会会议，董事会提议免去其董事职务。

具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事免职公告》（公告编号：2025-018）。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，并结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由 5 人调整为 3 人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟将董事会成员人数由 5 人调整为 3 人，且公司 2024 年度业绩未
达到《2023 年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）》公司层面业绩考核要求及部分激励对象离职，公司将对已获授但尚未解除限售的限制性股票合计275,500 股予以回购注销。本次回购注销完成后，公司将就本次回购注销修订《公司章程》。

此外，根据 2025 年 1 月 21 日公司召开 2025 年第一次临时股东会审议通过
的修改公司经营范围的议案，因工商系统实际变更操作难以完成，故取消修改相关公司经营范围，并同步取消修改《公司章程》经营范围。

具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司本次拟将公司董事会成员人数由 5 人调整为 3 人，并对《公司章程》
中相关条款进行修订，故同步对《董事会议事规则》中涉及的相应条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事会制度》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025年 7 月 9 日召开公司 2025 年第二次临时股东会审议上述相
关事项。具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-021）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关
事宜的议案》
1.议案内容：

为顺利完成本次限制性股票回购注销……
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