公告日期：2025-07-09

证券代码：871951 证券简称：左岸环境 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆左岸环境服务股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗玉林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆左岸环境服务股份有限公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数29,243,200 股，占公司有表决权股份总数的 90.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 3 人，董事罗小东因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去罗小东董事职务并调整董事会人数的议案 》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议的，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。公司董事罗小东连续两次未亲自出席董事会会议，董事会提议免去其董事职务。

具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事免职公告》（公告编号：2025-018）。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，并结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由 5 人调整为 3 人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,243,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及出席股东关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟将董事会成员人数由 5 人调整为 3 人，且公司 2024 年度业绩未
达到《2023 年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）》公司层面业绩考核要求及部分激励对象离职，公司将对已获授但尚未解除限售的限制性股票合计275,500 股予以回购注销。本次回购注销完成后，公司将就本次回购注销修订《公
司章程》。

此外，根据 2025 年 1 月 21 日公司召开 2025 年第一次临时股东会审议通过
的修改公司经营范围的议案，因工商系统实际变更操作难以完成，故取消修改相关公司经营范围，并同步取消修改《公司章程》经营范围。

具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,243,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案 》

1.议案内容：

鉴于公司本次拟将公司董事会成员人数由 5 人调整为 3 人，并对《公司章程》
中相关条款进行修订，故同步对《董事会议事规则》中涉及的相应条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事会制度》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,243,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。