公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-044

证券代码：871952 证券简称：国创节能 主办券商：东兴证券
山东国创节能科技股份有限公司

第三届董事会第十四次次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 1 日

5.会议主持人：吴理侃

6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于租赁厂房暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向滕丽红女士租赁其名下的工业厂房（地址：昌
乐县朱刘街道 309 国道 96 号），租赁面积共计 12,959.77 平方米（租赁 02 幢、
03 幢、04 幢、05 幢、06 幢、07 幢、08 幢、09 幢、10 幢），年租金为 993,366.37
元，租赁期限为 5 年（租赁期限为租赁期自 2026 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31
日）。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2025-044

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东国创节能科技股份有限公司关于租赁厂房暨关联交易的公告》（2025-045）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事吴理侃、滕丽红回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于对外投资的议案》
1.议案内容：

山东国创节能科技股份有限公司（以下均称“公司”）拟设立全资子公司安徽巴夫利节能科技有限公司，注册地址为安徽省宣城市宣州区文昌镇国文路 50号，注册资本人民币 1000 万元整（上述注册情况以市场质量监督管理部门核准信息为准）。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东国创节能科技股份有限公司对外投资的公告》（2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《山东国创节能科技股份有限公司第三届董事会第是十四次会议决议》

山东国创节能科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 10 日

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