公告日期：2026-04-28

证券代码：871952 证券简称：国创节能 主办券商：东兴证券
山东国创节能科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场召开的方式，地址山东省潍坊市昌乐县方山路 1601 号山东国创节能科技股份有限公司三楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871952 国创节能 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 《公司 2025 年度报告及年报摘要议案》 √

2. 《2025 年度董事会工作报告议案》 √

3. 《2025 年度监事会工作报告议案》 √

4. 《公司 2025 年度财务决算报告议案》 √

5. 《公司 2026 年度财务预算报告议案》 √

6. 《关于公司 2025 年度利润分配议案》 √

7. 《关于预计 2026 年度日常性关联交易议案》 √

8. 《关于公司董事会换届选举的议案》 √

9. 《关于公司监事会换届选举的议案》 √

1.根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等有关要求，公司董事会编制了 2025 年年度报告及摘要。

具体内容详见2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）, 披露的《山东国创节能科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）、《山东国创节能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

2.根据《公司章程》及实际运营情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

3. 监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》，2025 年度，根据《公司法》、
《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司监事会认真履行监事会职责，对公司的经营管理、财务状况、重大决策程序及公司董事、高级管理人员履行职责合法合规情况进行全面监督，切实维护公司利益，保障股东权益，积极推进公司规范治……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。