公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-007

证券代码：871952 证券简称：国创节能 主办券商：东兴证券
山东国创节能科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 26 日审议并通
过：

提名吴理侃先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,987,200股，占公司股本的 38.1268%，不是失信联合惩戒对象。

提名滕丽红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,057,600股，占公司股本的 26.4930%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴文杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,100,872股，占公司股本的 11.8851%，不是失信联合惩戒对象。

提名王华伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郄本庆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

吴文杰，男，汉族，生于 1995 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，2020 年毕业于山东大学化学工程专业，研究方向：SiO2 气凝胶的常压制备及

公告编号：2026-007

其复合材料应用 。

2021 年 1 月至 2024 年 4 月，就职于山东国创节能科技股份有限公司任董事长助理；
2024 年 4 月至 2025 年 5 月，就职于宁德时代新能源科技股份有限公司任电芯工艺工程
师； 2025 年 5 月至今，就职于山东国创节能科技股份有限公司任总经理助理。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 4 月 26 日审议并通
过：

提名秦文强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘晓静女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 4 月 26 日审
议并通过。

选举韩顺超先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2026年5月19日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次换届选举为任期届满换届选举，符合公司正常经营管理需要，不会对公司生产经营产生影响，新一届董事会、监事会将

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