公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-016

证券代码：871953 证券简称：极光创新 主办券商：开源证券
深圳市极光创新科技股份有限公司

关于使用募集资金置换已预先投入自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023 年 8 月 11 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于<深圳市
极光创新科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，该股票发行方案中，确定公司本次股票发行不超过 12,000,000 股，发行价格为 1.00 元/股，拟募集资金为不超过12,000,000.00 元。

2023 年 8 月 30 日，公司召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过《关于<深圳
市极光创新科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。

2023 年 11 月 8 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意深圳
市极光创新科技股份有限公司股票定向发行的函》(股转函[2023]3064 号)，同意公司本次股票定向发行。

2023 年 10 月 27 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露《深圳市极光创新科技股份有限说明书股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-075）。

2024 年 3 月 22 日，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金
专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2024 年 3 月 25 日，鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行情况进行了审验
并出具了《验资报告》(鹏盛验字(2024)00009 号)，确认本次实际发行股票 9,188,888股，发行价格为 1.00 元/股，实际募集资金为人民币 9,188,888.00 元。
二、 募集资金用途

公告编号：2024-016

根据公司于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市极光创新科技股份有限说明书股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-075），本次定向发行预计发行 12,000,000 股，募
集资金 12,000,000.00 元。根据公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市极光创新科技股份有限公司股票定向发行情况报告书》（公告编号：2024-008），本次定向发行实际募集资金总额为9,188,888.00 元，本次发行认购对象深圳市愉尔电子有限公司、卢雨柔未足额认购，存在实际募集资金总额未达到预计募集资金总额的情况。公司根据实际募集资金情况调整后的募集资金用途如下：

序号 募集资金用途 拟投入金额（元）

1 补充流动资金 6,188,888.00

2 其他用途-子公司增资 3,000,000.00

合计 9,188,888.00

三、 自筹资金预先投入及置换情况

自公司2023年第五次临时股东大会审议通过本次定向发行之日（2023年8月30日）至公司完成本次定向发行验资且签订募集资金专户三方监管协议之前（2024年3月25日），公司已以自筹资金3,443,360.30元用于募集资金用途。现公司拟使用募集资金3,000,000.00元置换前述预先投入募集资金用途的自筹资金，置换计划如下：

募集资金用途 本次定向发行相关事宜股东会召开日（2023年8月30 本次拟置换金
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