公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-038

证券代码：871953 证券简称：极光创新 主办券商：开源证券
深圳市极光创新科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈晓海先生

6.会议列席人员：信息披露事务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年半年度报告情况予以汇

公告编号：2024-038

报。议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《深圳市极光创新科技股份有限公司2024 年半年度报告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润额累计金额达-14,365,485.98 元
元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 20,688,888.00 元的三分之一。议案具体内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《深圳市极光创新科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司对募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并对 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况进行了说

公告编号：2024-038

明。议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市极光创新科技股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会第十七次会议召开后的有关议案需提请公司股东大会审
议，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟于 2024 年 9 月 12 日召
开 2024 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。