公告日期：2025-03-31

证券代码：871953 证券简称：极光创新 主办券商：开源证券
深圳市极光创新科技股份有限公司

章程

二〇二五年三月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 1
第三章 股份 ...... 2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份转让...... 3
第四章 股东和股东大会 ...... 4
第一节 股东...... 4
第二节 股东大会的一般规定...... 7
第三节 股东大会的召集、通知与提案...... 10
第四节 股东大会的表决和决议...... 12
第五章 董事会 ...... 13
第一节 董事...... 13
第二节 董事会...... 16
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 18
第七章 监事会 ...... 19
第一节 监事...... 19
第二节 监事会...... 20
第八章 董事、监事、高级管理人员的提名、任职和离职...... 21
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 23
第一节 财务会计制度...... 23
第二节 会计师事务所的聘任...... 24
第十章 通知和公告 ...... 24
第一节 通知...... 24
第二节 公告...... 25
第三节 投资者关系管理...... 25
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 25
第一节 合并、分立、增资和减资...... 25
第二节 解散和清算...... 26
第十二章 修改章程 ...... 28
第十三章 附则 ...... 28

深圳市极光创新科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 深圳市极光创新科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关
法律法规的规定成立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：深圳市极光创新科技股份有限公司

第四条 公司住所：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路35号天瑞工业
园A5栋1005号

第五条 公司注册资本为人民币 2068.8888 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨为：以卓越的品质，为客户创造价值，并在技
术上不断地进行创新，让更多企业和个人享受 3D打印技术带来的便捷。

第十二条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：“一般经营项目：
3D 打印机、3D 扫描仪的研发、设计、销售与上门维修；教学及实验室仪器设备的研发与销售；教育项目与教育科研文献、教育软件、教育文化用品的研究与开发及研发成果转让，教育文化活动组织策划；教育文化用品、教学软件的销售；耗材的技术开发与销售；工业自动化系技术开发、技术转让与软件的销售；电子产品及周边产品的销售；国内贸易；经营电子商务；经营进出口业务；物业租赁；工业测温仪研发与销售；医疗器械与设备的研发与销售。许可经营项目：3D 打印机、3D 扫描仪、3D 打印教学设备的生产；医疗器械与设备的生产。”

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每
一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任……
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