公告日期：2025-04-11

公告编号：2025-014

证券代码：871953 证券简称：极光创新 主办券商：开源证券
深圳市极光创新科技股份有限公司追认对外投资

设立孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

基于公司业务发展需要，公司下属控股子公司江西省极光创新科技有限公司
（以下简称“江西极光”）于 2024 年 10 月 9 日投资设立西安极光尔沃科技有限
公司（以下简称“西安极光”），持股比例为 51%，注册资本为人民币 100 万元。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。故本次投资设立孙公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 9 日召开第三届董事会第二十次会议，以 4 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追认对外投资设立孙公司的议案》；根据有关法律法规、《公司章程》及其他相关规定，本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-014

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：西安极光尔沃科技有限公司

注册地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航拓路汇航广场 A 座 10 层
CZF002 室

主营业务：一般项目：增材制造装备销售；增材制造装备制造；增材制造；工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；软件开发；新材料技术研发；信息系统集成服务；智能机器人的研发；人工智能基础软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术玻璃制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）； 3D 打印服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资方式 出资额或投 出资比例或 实缴金额

资金额 持股比例

江西省极光 货币 51 51% 0

创新科技有

限公司

西安数字能 货币 49 49% 0

量智能科技

有限公司

公告编号：2025-014

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资以自有资金投资。
三、对外投资协议的主要内容

不适用
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是基于公司未来发展战略和发展需求，对公司的长远发展具有积极意义。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立孙公司，符合公司发展战略，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。
五、备查文件目录

《……
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