公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-025

证券代码：871953 证券简称：极光创新 主办券商：开源证
券

深圳市极光创新科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,764,703 股，占公司有表决权股份总数的 52.0314%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-025

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

-
二、议案审议情况
（一）审议《关于选举郭育民为公司董事的议案》

1、 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举郭育民先生为公司董事，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

该议案具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市极光创新科技股份有限公司董事任命公告》(公告编号：2025-019)。

2、议案表决结果： 同意股数 10,764,703 股，占本次股东大会有表决权股
份 总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
股 数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议《关于选举温卜云为公司监事的议案》

1、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举温卜云先生为公司监事，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市极光创新科技股份有限公司监事任命公告》(公告编号：2025-016)。

2、议案表决结果：同意股数 10,764,703 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《深圳市极光创新科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2025-025

深圳市极光创新科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。