公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-029

证券代码：871953 证券简称：极光创新 主办券商：开源证券

深圳市极光创新科技股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年 2024 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务

委托关联方 向关联方愉尔电子销售 30,000,000 388,000.00 经营发展需要

销售产品、 产品
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 30,000,000 388,000.00 -

（二） 基本情况
（1）深圳市愉尔电子有限公司

公告编号：2025-029

注册地址：深圳市龙华区大浪街道横朗社区华荣路龙富工业区 1 号 3 层 303

企业类型：有限责任公司
法定代表人：温虔
实际控制人：温虔
注册资本：200 万元人民币
主营业务：服装、纺织品、箱包、皮具、鞋帽、家居用品、床上用品、日用百货、化妆品、美术工艺品的销售；电子产品、数码产品、LED 产品、电器、通讯器材、建筑材料、装饰材料、手机、摄影摄像产品、游戏设备、网络设备、安防设备、智能设备、 智能眼镜 汽车用品、五金机电、机械设备、办公设备、办公耗材、3D 打印机、3D 打印耗材、3D 扫描仪、办公用品、电脑及周边产品的技术开发与销售；从事广告业务；经营电子商务；国内贸易；货物及技术进出口。仪器仪表销售；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；仪器仪表制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）第二类医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；保健食品（预包装）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关联关系：公司股东，占公司股权比例 18.71%。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议，陈晓海董事长回避表
决，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过《关于预计 2025 年度
日常性关联交易的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公告编号：2025-029

公司的日常性关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不 存在损害公司利益的情况。公司独立性未因本关联交易受到影响。
（二） 交易定价的公允性

公司的日常性关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情况。公司独立性未因本关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议。确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图

上述关联交易为……
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