公告日期：2025-12-15

证券代码：871953 证券简称：极光创新 主办券商：开源证券
深圳市极光创新科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议地点：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路 35 号天瑞工业园 A5 栋 1005 会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871953 极光创新 2025 年 12 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于需提交股东会审议的公司治

1

理相关制度的议案

1.1 关于修订《股东会议事规则》 √

1.2 关于修订《董事会议事规则》 √

1.3 关于修订《关联交易决策制度》 √

1.4 关于修订《募集资金管理制度》 √

关于修订《重大投资决策与对外担

1.5 √

保管理制度》

2 关于拟修订<公司章程> √

3 关于修订《监事会议事规则》 √

（一）《关于需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《重大投资决策与对外担保管理制度》共五项需提交股东会审议的公司治理相关制度。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露相关公告。

（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

公司根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》及相关安排等规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。
内容详见公司 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平
台（ www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>》（公告编号：2025-046）。

（三）审议《关于修订<监事会……
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