公告日期：2021-06-29

公告编号：2021-031

证券代码：871954 证券简称：朝霞文化 主办券商：中泰证券

洛阳朝霞文化股份有限公司

股票定向发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2021 年 3 月 27 日，洛阳朝霞文化股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会审议

通过《关于洛阳朝霞文化股份有限公司<股票定向发行说明书>》等相关议案；2021 年 6

月 15 日，洛阳朝霞文化股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会审议通过《关于洛阳

朝霞文化股份有限公司<股票定向发行说明书>（更新稿）》等相关议案，现就认购事宜安 排如下：

一、现有股东优先认购安排

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股 东无优先认购安排。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排

1. 认购整体情况：

本次拟发行股票数量不超过 6,530,000 股（含 6,530,000 股），股票发行价格为每股人

民币 12.25 元，预计本次股票发行募集资金金额不超过人民币 79,992,500.00 元（含人民币

79,992,500.00 元）。募集资金用途为补充公司业务发展所需流动资金。

公司取得无异议函后，及时确定具体发行对象，本次股票发行的对象为 4 名，全部为

新增股东。本次股票发行合计认购数量为 4,489,100 股，认购单价为 12.25 元/股，合计认

购金额为 54,991,475.00 元。

公告编号：2021-031

2. 认购基本信息：

序号 认购人名称 拟认购数量 认购价格 认购金额 认购方式

（股） （元/股） （元）

深圳市创新投

1 资集团有限公 816,200 12.25 9,998,450.00 现金

司

河南红土创盈

2 投资合伙企业 3,264,800 12.25 39,993,800.00 现金

（有限合伙）

3 李胜伟 81,600 12.25 999,600.00 现金

4 席宏乐 326,500 12.25 3,999,625.00 现金

合计 - 4,489,100 - 54,991,475.00 -

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日 2021 年 7 月 1 日

缴款截止日 2021 年 7 月 2 日

（三）认购程序

1、2021 年 7 月 1 日至 2021 年 7 月 2 日，认购对象进行股份认购，将本次股票发行

认购资金足额汇入公司本次股票发行指定银行账户。

2、缴款完成当日，认购人需将汇款底单（或网上转账汇款电子回单）扫描件发送至 公司指定邮箱 zhaoxiabooks@163.com，同时需要通过电话方式与公司联系人确认。

（四）认购成功的确认方法

公司收到本次股份认购资金的汇款底单，并确认认购对象的认购资金足额到账指定的 专用账户后一日内，电话或邮件等方式通知认购对象本次股份认购成功。

三、缴款账户

户名 洛阳朝霞文化股份有限公司

开户行 华夏银行洛阳分行营业部

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。