公告日期：2022-01-04

公告编号：2022-001

证券代码：871954 证券简称：朝霞文化 主办券商：中泰证券
洛阳朝霞文化股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张振民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定；本次会议出席人员的资格合法有效；本次会议的表决程序合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数40,448,552 股，占公司有表决权股份总数的 89.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。

公告编号：2022-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案
1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司资金正常使用和确保资金安全的前
提下，拟在 2022 年度使用金额不超过人民币 14,000 万元（包含 14,000 万元）
的自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好的理财产品。投资期限自股东大会
审议通过后生效，有效期至 2022 年 12 月 31 日。在有效期内资金可以滚动使用，
但任何时点使用金额最高不超过人民币 14,000 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 40,448,552 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《洛阳朝霞文化股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》

洛阳朝霞文化股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 4 日

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