公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-019

证券代码：871954 证券简称：朝霞文化 主办券商：中泰证券
洛阳朝霞文化股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张振民先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司资金正常使用和确保资金安全的前
提下，拟在 2025 年度使用金额不超过人民币 18,000 万元（包含 18,000 万元）

公告编号：2024-019

的自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好的理财产品。投资期限自股东大会
审议通过后生效，有效期至 2025 年 12 月 31 日。在有效期内资金可以滚动使用，
但任何时点使用金额最高不超过人民币 18,000 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会审议相关议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《洛阳朝霞文化股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

洛阳朝霞文化股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 13 日

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