公告日期：2025-09-04

公告编号：2025-019

证券代码：871954 证券简称：朝霞文化 主办券商：中泰证券
洛阳朝霞文化股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：全体董事共同推选张振民先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张振民先生担任公司第四届董事会董事长》的议案1.议案内容：

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，选
举张振民先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自 2025 年 9 月 2

公告编号：2025-019

日起至 2028 年 9 月 1 日止。

张振民先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于继续聘任熊峰超先生担任公司总经理》的议案
1.议案内容：

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，聘
任熊峰超先生担任公司总经理，任期三年，任期自 2025 年 9 月 2 日起至 2028 年
9 月 1 日止。

熊峰超先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于继续聘任秦营营女士担任公司副总经理》的议案
1.议案内容：

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，聘
任秦营营女士担任公司副总经理，任期三年，任期自 2025 年 9 月 2 日起至 2028
年 9 月 1 日止。

秦营营女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。
2.回避表决情况：

无

公告编号：2025-019

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于继续聘任丁海珍女士担任公司财务负责人兼董事会秘书》的议案
1.议案内容：

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任丁海珍女士担任公司财务负责人兼董事会秘书，任期三年，任期自 2025 年 9
月 2 日起至 2028 年 9 月 1 日止。

丁海珍女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人兼董事会秘书的资格，符合担任公司财务负责人兼董事会秘书的任职要求。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《洛阳朝霞文化股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

洛阳朝霞文化股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。