公告日期：2025-08-15

证券代码：871954 证券简称：朝霞文化 主办券商：中泰证券
洛阳朝霞文化股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张振民先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

《2025 年半年度报告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 184,029,596.06 元，母公司未
分配利润为 190,617,582.59 元。公司目前总股本为 45,299,100 股，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 9,059,820.00 元。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《财政部、税务总局关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举张振民先生继续担任公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

公司第三届董事会于 2025 年 7 月 7 日任期届满，现提名张振民先生继续担
任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

张振民先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举王朝霞女士继续担任公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

公司第三届董事会于 2025 年 7 月 7 日任期届满，现提名王朝霞女士继续担
任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

王朝霞女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于选举刘红桥先生继续担任公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

公司第三届董事会于 2025 年 7 月 7 日任期届满，现提名刘红桥先生继续担
任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

刘红桥先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于选举熊峰超先生继续担任公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

公司第三届董事会于 2025 年 7 月 7 日任期届满，现提名熊峰超先生继续担……
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