公告日期：2025-11-24

证券代码：871954 证券简称：朝霞文化 主办券商：中泰证券
洛阳朝霞文化股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 11 月 22 日第四届董事会第二次会议审议通过，
尚需股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

洛阳朝霞文化股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为了维护洛阳朝霞文化股份有限公司（以下简称“公司”）及全体
股东的合法权益，明确股东会的职责权限，确保公司股东会依法规范地召开， 提高股东会议事效率，保证公司股东会依法行使职权，保证公司决策行为的民 主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人 民共和国证券法》（下称“《证券法》”）等相关法律、法规和《洛阳朝霞文化 股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。

第二章 股东会的一般规定

第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准监事会的报告；

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）审议批准公司年度报告及年度报告摘要；

（六）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（七）对发行公司债券作出决议；

（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；
（九）修改公司章程；

（十）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
（十一）审议批准需由股东会通过的担保事项；

（十二）审议批准需由股东会通过的交易事项；

（十三）审议批准需由股东会通过的关联交易事项

（十四）审议批准变更募集资金用途事项；

（十五）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十六）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；

（十七）审议法律、行政法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则及相关规则或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。公司经股东会决议，或者经本章程、股东会授权由董事会决议，可以发行股票、可转换为股票的公司债券具体执行应当遵守法律、行政法规、中国证监会及全国股转系统的规定。
除法律、行政法规、中国证监会规定或全国股转系统业务规则另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。

第三条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议，符合下列情形之一
的，还应当提交股东会审议。

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净
资产50％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；

（四）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

（五）按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的担保；

（六）公司为关联方、股东、实际控制人及其关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股东会审议；

（七）中国证监会、全国股转系统公司规定的其他情形。

公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本条第一款第一项至第三项的规定。

第四条 公司发生的以下交易（对外担保除外）须经股东会审议通过（本
条下述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值为计算数据）：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%以上，且超过1500万元的。

公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提……
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