公告日期：2025-12-12

证券代码：871954 证券简称：朝霞文化 主办券商：中泰证券

洛阳朝霞文化股份有限公司

章 程

目录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2
第四章 股东和股东会...... 5
第五章 董事会...... 22
第六章 高级管理人员...... 28
第七章 监事会...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33
第九章 信息披露和投资者关系管理...... 34
第十章 通知和公告...... 36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36
第十二章 修改章程...... 40
第十三章 附则...... 40

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 洛阳朝霞文化股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。公司采取发起设立方式由洛阳市朝霞图书有限公司整体变更设立。公司在洛阳市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：洛阳朝霞文化股份有限公司。

第四条 公司住所：洛阳市洛龙区开元大道与金城寨街交叉口正大国际中心CPL38层。

第五条 公司注册资本为人民币4529.91万元。

第六条 公司为长期存续的股份有限公司。

第七条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书或者从事类似业务的人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以自主创新为根本，坚持运用先进技术和科学管理，通过规范化、专业化的运作和经营，为公司和股东获得最大化的经济效益。同时积极参与社会活动并尽到公司应尽的社会责任。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：出版物批发兼零售；网络发行（凭有效许可证经营）；图书策划、图文设计、教育咨询；计算机软件开发、设计、销售；信息系统集成服务；互联网信息服务；商务文印服务；设计、制作、代理、发布国内广告业务；会议服务、展览服务、著作权代理；纸张、办公用品、文具的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第三章 股份

第一节股份发行

第十五条 公司的股份采取记名股票的形式，并根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及全国中小企业股份转让系统公司（以下简称“全国股转系统公司”）等相关规定，登记存管在中国证券登记结算有限责任公司。
第十六条 公司股票一律以股东姓名或单位名称记名。法人持有的股份，应记载法人名称，不得另立户名或以代表人姓名记名。公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，并指派公司董事会秘书进行管理。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币壹元。
第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公……
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